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제목 신주발행공고
작성일 2018-01-19 오후 4:54:03
첨부파일 STI_신주발행공고 180119_최종_1.docx
신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고.docx
주식회사 에스티아이는 상법 제416조에 의거 2018년 01월 19일 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

[의안 : 유상증자 결의의 건]

1. 신주의 종류와 수 : 기명주 보통주식 3,083,330주(신주의 1주당 액면가액: 500원)
2. 신주의 발행방법 : 주주배정후 실권주 일반공모
3. 증자예정금액 : 66,137,428,500원
4. 자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금 조달
5. 신주의 발행가격 : 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2」에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다(1차 발행가액, 2차 발행가액, 확정발행가액 산정 시 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함). 단, 확정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
• 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]
• 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)
확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
6. 신주의 배정기준일 : 2018년 02월 06일
7. 명의개서정지기간 : 2018년 02월 07일 ~ 02월 13일
8. 신주의 배정방법
(1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2018년 02월 06일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.2468704137주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정 범위 내에서 청약한 수량만큼 배정한다.
(2) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며 (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.
(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수
(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율 (20%)
9. 신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%
10. 신주의 청약기간
(1) 구주주 청약일 : 2018년 03월 15일 ~ 2018년 03월 16일(2일간)
(2) 일반공모 청약일 : 2018년 03월 20일 ~ 2018년 03월 21일(2일간)
11. 주금납입일(예정) : 2018년 03월 23일
12. 주금납입처 : 우리은행 강남대로지점
13. 신주의 배당기산일 : 2018년 01월 01일
14. 대표주관회사 : 삼성증권㈜
15. 청약취급처
(1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점
(2) 구주주 중 명부주주 : 대표주관회사 본, 지점
(3) 일반공모 청약자 : 대표주관회사 본, 지점
16. 신주인수권증서에 관한 사항
(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
(2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
(3) 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 02월 27일 ~ 2018년 03월 06일 (5영업일)
(4) 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 합니다.
17. 신주권 교부예정일 : 2018년 04월 03일
- 단, 신주권 교부예정일은 한국거래소 등 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.
18. 신주권 상장예정일 : 2018년 04월 04일
19. 주권교부처 : 한국예탁결제원
20. 기타사항
(1) 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지(www.stinc.co.kr)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.
(2) 청약증거금은 납입일에 주금납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 함.
(3) 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
(4) 기타 본 건 신주 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

2018년 01월 19일
경기도 안성시 공도읍 봉기길 1

주식회사 에스티아이
대표이사 서인수, 김정영






신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고


상법 제354조 및 당사 정관에 의거 상기 신주발행에 따른 권리주주확정을 위하여 아래와 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.



- 아 래 –



※ 유상증자
1. 주주확정일(신주의 배정기준일) : 2018년 02월 06일
2. 명의개서정지 기간 : 2018년 02월 07일 ~ 2018년 02월 13일



2018년 01월 19일
경기도 안성시 공도읍 봉기길 1

주식회사 에스티아이
대표이사 서인수, 김정영

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